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范县德商村镇银行客户身份识别违规 董事长苏明遭罚

作者:admin

2019-11-25 17:54:46     

中国人民银行网站近期发布的《行政处罚信息公示表》(普银处罚字[2019年第1号)显示,范县尚德村镇银行有限公司未按规定履行客户识别义务,未按规定保存客户识别数据和交易记录。

濮阳中心支行对范县尚德村镇银行有限公司未按规定履行客户身份识别义务的违法行为处以8万元罚款。负责反洗钱工作管理的单位反洗钱领导小组组长苏明被处以5000元的行政处罚。对不按规定提交大额和可疑交易报告的违法行为处以8万元罚款;该单位反洗钱领导小组组长、负责反洗钱工作管理的苏明被处以5000元的行政处罚。樊县尚德村镇银行有限公司被罚款16万元,董事长苏明被罚款1万元。

据中国经济网记者报道,2017年年报显示,范县尚德村镇银行有限公司于2013年1月17日注册,注册资本5000万元。截至2017年底,持股5%以上的股东为:浙江德清农村商业银行股份有限公司,持股1500万股,占股本总额的30%;德化集团控股有限公司持有500万股,占总股本的10%;濮阳广汇汽车快修连锁服务有限公司持有350万股,占总股本的7%;濮阳源泰高科技冶金材料有限公司持有300万股,占总股本的6%;范贤酒店有限公司持有300万股,占总股本的6%。

以下是行政处罚的原文:

(编辑:赵金波)

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